一家10月还在号称冲刺上市的P2P被立案了。
11月3日，杭州市公安局高新区（滨江）分局通过其官方微博“平安滨江”发布通报称，已于11月2日对浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
通报称，11月1日下午，“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案，交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。
目前公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。公安机关已调取公司后台数据及公司账册，并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。
天眼查资料显示，浙江小泰科技有限公司（下称泰然金融）成立于2014年4月，注册资本5亿，法人代表为吴昊天，大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。
此前，2018年11月，泰然金融向美国证交所递交招股书，拟筹集最多2000万美元，并于2019年1月和4月两次更新招股书，但一直未披露IPO承销商且未有后续进展。
之后泰然金融又谋求借壳中国城超市（NASDAQ：IFMK）曲线赴美上市。
6月7日，美国纳斯达克上市公司中国城超市公告显示，经董事会会议决定，批准了一项股票交换协议，协议显示，IFMK将从小泰国际投资有限公司（下称小泰国际）股东方收购小泰国际所有已发行股份。作为交换IFMK同意向小泰国际股东方发行合计共约2.55亿股公司普通股，面值为0.0001美元。预计收购事项完成后，IFMK现有股东将保留上市公司约6%的所有权权益，而小泰国际股东方将拥有上市公司约94%的权益。而小泰国际正是泰然金融赴美上市的主体。
小泰国际同日发布的公告显示，由于决定不再进行IPO，将撤销在SEC的注册文件。 | 
